Agentes de la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros, llevaron a cabo la detención de dos personas, quienes contaban con orden de captura. La diligencia se efectuó en el marco de la causa N° 9014/2024, caratulada “Pedro Sarabia y otro sobre S.H.P de Abuso de Documento de Identidad y otros”.
La detención de los implicados surge a raíz de un exhaustivo análisis de la trazabilidad de movimientos financieros. En este sentido, se descubrió que los detenidos habrían utilizado documentos de identidad de terceros para habilitar cuentas bancarias. Estas cuentas se habrían utilizado para recibir pagos cuyo origen es, hasta el momento, incierto y sospechoso, específicamente pagos vinculados con un club denominado “Cannabis del Sur”.
Se tratan de Pedro Sanabria y Nahir Vergara quienes fueron puestos a Disposición Del Fiscal Enrique Forneron, quien dispuso que ambos detenidos sean presentados en su oficina esta mañana para prestar declaración respecto a los cargos en su contra.